В Польщі затримали 10 громадян України, яких підозрюють у причетності до організованої злочинної групи, що займалася торгівлею людьми та відмиванням грошей через криптовалютні обмінники.
Затримання відбулися в середині квітня у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві в результаті операції Центрального слідчого бюро поліції Польщі за участю підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю. За даними слідства, підозрювані легалізовували незаконно отримані гроші через криптовалютні обмінники. Під час обшуків були вилучені електронна техніка, носії інформації та документи. Крім того, правоохоронці знайшли наркотики, зокрема марихуану, амфетамін, MDMA та LSD.
Представники слідства стверджують, що група займалася не лише незаконним обігом фінансів, але й торгівлею людьми. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для трьох затриманих українців. Всього у справі вже проходять 30 осіб, з яких 12 раніше були засуджені.
Цей випадок підкреслює проблему використання фінансових інструментів та напівлегальних бізнесів для відмивання грошей, що створює ризики для стабільності ринку та громадської безпеки. Експерти наголошують на необхідності посилення регулювання криптовалютного ринку для запобігання його використанню злочинцями.
| Місто | Кількість затриманих |
|---|---|
| Варшава | 4 |
| Лодзь | 3 |
| Вроцлав | 3 |
