Конвертаційний центр з оборотом 18 млрд грн було ліквідовано

В Україні ліквідовано масштабний конвертаційний центр з оборотом у 18 млрд грн

Національна поліція України повідомила про ліквідацію масштабного конвертаційного центру, який допоміг підприємствам ухилитися від сплати 56 млн грн податків.

В ході операції правоохоронці встановили, що зловмисники використовували понад 100 фіктивних підприємств та близько 400 фізичних осіб-підприємців для створення штучного податкового кредиту з ПДВ. Учасники схеми переводили гроші у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих в Євросоюзі та Об’єднаних Арабських Еміратах. В операції брали участь обмінники в багатьох містах, включаючи Київ, Лондон, і Франкфурт.

Організатор схеми, що зараз знаходиться за кордоном, керував діяльністю через довірених осіб. Його мати виконувала функції фінансового директора. Правоохоронці провели понад 40 обшуків в Полтавській області та Києві, вилучили гроші, документацію, носії інформації та затримали декількох учасників організації. Підозрюваним вже повідомлено про відповідні статті Кримінального кодексу України, і розглядається питання про обрання їм запобіжного заходу.

Цей випадок не єдине в Україні: минулого року було викрито конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн за участі колишнього керівника Державної податкової служби. Експерти вважають, що таке незаконне ухиляння від сплати податків значно впливає на економіку країни, знижуючи її доходи і підриваючи законний бізнес.