В Польше задержали 10 граждан Украины, которых подозревают в причастности к организованной преступной группе, занимавшейся торговлей людьми и отмыванием денег через криптовалютные обменники.
Задержания произошли в середине апреля в Варшаве, Лодзи и Вроцлаве в результате операции Центрального следственного бюро полиции Польши с участием подразделения по борьбе с киберпреступностью. По данным следствия, подозреваемые легализовывали незаконно полученные деньги через криптовалютные обменники. Во время обысков были изъяты электронная техника, носители информации и документы. Кроме того, правоохранители обнаружили наркотики, в частности марихуану, амфетамин, MDMA и LSD.
Представители следствия утверждают, что группа занималась не только незаконным оборотом финансов, но и торговлей людьми. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для трех задержанных украинцев. Всего в деле уже проходят 30 человек, из которых 12 ранее были осуждены.
Этот случай подчеркивает проблему использования финансовых инструментов и полулегальных бизнесов для отмывания денег, что создает риски для стабильности рынка и общественной безопасности. Эксперты подчеркивают необходимость усиления регулирования криптовалютного рынка для предотвращения его использования преступниками.
| Город | Количество задержанных |
|---|---|
| Варшава | 4 |
| Лодзь | 3 |
| Вроцлав | 3 |
