В Украине ликвидирован масштабный конвертационный центр с оборотом в 18 млрд грн
Национальная полиция Украины сообщила о ликвидации масштабного конвертационного центра, который помог предприятиям уклониться от уплаты 56 млн грн налогов.
В ходе операции правоохранители установили, что злоумышленники использовали более 100 фиктивных предприятий и около 400 физических лиц-предпринимателей для создания искусственного налогового кредита по НДС. Участники схемы переводили деньги в наличные или конвертировали в криптовалюту через сеть подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в Европейском союзе и Объединенных Арабских Эмиратах. В операции участвовали обменники во многих городах, включая Киев, Лондон и Франкфурт.
Организатор схемы, который сейчас находится за границей, руководил деятельностью через доверенных лиц. Его мать выполняла функции финансового директора. Правоохранители провели более 40 обысков в Полтавской области и Киеве, изъяли деньги, документацию, носители информации и задержали нескольких участников организации. Подозреваемым уже сообщено о соответствующих статьях Уголовного кодекса Украины, и рассматривается вопрос о выборе им меры пресечения.
Этот случай не единственный в Украине: в прошлом году был разоблачен конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн с участием бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Эксперты считают, что такое незаконное уклонение от уплаты налогов значительно влияет на экономику страны, снижая ее доходы и подрывая законный бизнес.
